Nội dung bài viết
Hành Vi Mua Bán Công Khai Giấy Tờ Tùy Thân
Thời gian gần đây, tình trạng mua bán thông tin giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), sổ hộ khẩu… đang diễn ra công khai trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều hội nhóm trá hình đã trở thành nơi trao đổi trái phép, thậm chí thách thức pháp luật. Điều này không chỉ dẫn đến việc lộ thông tin cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, gây thiệt hại nặng nề cho các nạn nhân.
Các Hội Nhóm và Hình Thức Rao Bán
Trên Facebook, hàng loạt nhóm công khai các hoạt động trao đổi, mua bán thông tin giấy tờ cá nhân dưới các tên gọi như “Mua bán CCCD cũ”, “Chuyên thu mua CMND”, “Làm CMND nhanh”… Qua điều tra, các phóng viên đã phát hiện mẫu rao bán như:
- “Thu mua số lượng lớn CCCD, CMND kèm ảnh chân dung, không yêu cầu năm sinh và giới tính.”
- “Cần bán sỉ lẻ thông tin CMND, CCCD số lượng lớn, giá ưu đãi khi mua nhiều.”
Giá giao dịch dao động từ 250.000 – 1 triệu đồng tùy loại giấy tờ và hình thức giao hàng. Bên bán thường yêu cầu đặt cọc trước một phần tiền để giao dịch qua Zalo.
Thông điệp rao bán thông tin cá nhân
Hậu Quả và Mục Đích Sử Dụng Bất Hợp Pháp
Việc mua bán CMND, CCCD không chỉ dừng lại ở việc thu lợi bất hợp pháp mà còn tạo cơ hội cho các đối tượng sử dụng thông tin người khác để phạm tội. Một số ứng dụng cụ thể bao gồm:
1. Lập Tài Khoản Ngân Hàng Ảo
Các đường dây này thường sử dụng thông tin từ CMND, CCCD để mở tài khoản ngân hàng với các dịch vụ trọn gói, mức giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Những tài khoản này sau đó thường được dùng để:
- Lừa đảo qua mạng: Tiếp nhận tiền từ các chiến dịch lừa đảo trực tuyến.
- Chuyển tiền bất hợp pháp: Rửa tiền từ nguồn gốc phạm pháp.
2. Buôn Bán Đa Dạng Thẻ Ngân Hàng
Một số đối tượng tự xưng là “chuyên gia” còn rao bán dịch vụ “mở tài khoản định danh” với hạn mức tiền gửi lên đến 5 tỷ đồng. Theo điều tra, họ thường đi kèm dịch vụ bán trọn gói, gồm cả sim điện thoại và CMND/CCCD giả. Mục đích sử dụng được bên bán “đảm bảo” phục vụ nhu cầu “nhận tiền không chính đáng”.
Hình ảnh quảng cáo dịch vụ “trọn gói” tài khoản ngân hàng
3. Lừa Đảo Tài Chính
Thông tin từ các CCCD và CMND bị thu thập còn được sử dụng để thực hiện các hành vi vay tiền qua ứng dụng hoặc dịch vụ tín dụng đen. Người đứng tên không biết về các khoản nợ này, dẫn đến các vụ kiện tụng, nợ tài chính oan.
Nguồn Gốc của Giấy Tờ Bị Mua Bán
Qua tìm hiểu, phần lớn các thông tin CCCD, CMND bị thu thập đến từ những địa điểm sau:
- Tiệm cầm đồ: Thẻ tùy thân bị người cầm đồ bỏ lại được các chủ tiệm bán lại với giá từ 50.000 – 100.000 đồng.
- Nhà nghỉ, khách sạn: Một số cơ sở lưu giữ hồ sơ khách hàng và sau đó bán thông tin này khi không còn sử dụng.
Cảnh Báo Pháp Lý
Theo Nghị định 144/2021 của Chính phủ, hành vi mua bán, thế chấp, cầm cố giấy tờ tùy thân như CMND, CCCD có thể bị xử phạt hành chính từ 4 – 6 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để thực hiện hành động bất hợp pháp còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khuyến Cáo Cho Người Dân
- Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ hoặc tổ chức không rõ ràng.
- Hủy giấy tờ tùy thân đã cũ hoặc không còn nhu cầu sử dụng.
- Kiểm tra thông tin định kỳ từ ngân hàng, bảo hiểm để phát hiện bất thường.
Việc mua bán và sử dụng CMND, CCCD giả không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội và quyền riêng tư của người dân. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức và hành động để tự bảo vệ trước những nguy cơ này.