Nội dung bài viết
Hành vi làm giả tài liệu, lừa đảo qua mạng đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh mạng. Gần đây, lực lượng Công an đã triệt phá thành công một mạng lưới các đối tượng chuyên tổ chức làm giả tài liệu, hack tài khoản Facebook, và thực hiện các hành vi lừa đảo tại nhiều tỉnh thành. Cùng tìm hiểu chi tiết về vụ việc nổi cộm này qua bài viết dưới đây.
Mạng Lưới Lừa Đảo và Thủ Đoạn Tinh Vi
Nhóm Đối Tượng Nguyễn Hoàng Tấn Tài và Đồng Bọn
Một nhóm đối tượng trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, bao gồm Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001), và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004), bị bắt giữ vì tham gia hack trái phép tài khoản Facebook. Sau khi chiếm quyền kiểm soát, nhóm này nhắn tin tới các nạn nhân để dụ mua hàng hoặc mượn tiền, kèm theo các hóa đơn thanh toán giả.
Đáng chú ý, nhóm còn sử dụng các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng khớp với tên tài khoản Facebook bị hack nhằm gia tăng độ tin cậy và hoàn thiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng Tài, Công, Hoàng, Quyền, Sáng bị bắt giữ.
Các Đối Tượng Tại Hà Nội: Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang
Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang, cư trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội, được ghi nhận có hành vi lợi dụng sơ hở của hệ thống ngân hàng để tạo lập tài khoản giả. Các tài khoản này sau đó được bán ra thị trường với giá dao động từ 50.000 đến 300.000 đồng.
Điều tra bước đầu cho thấy, hơn 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo do hai đối tượng này cung cấp đã bị sử dụng để phục vụ các mục đích phạm pháp như lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp trên các tài khoản này lên đến khoảng 100 tỷ đồng.
Ngoài ra, Giang và Mai còn trực tiếp sử dụng 03 tài khoản giả để nhận tiền từ các giao dịch, nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản chính chủ.
Đối tượng Vũ Đức Giang bị bắt giữ.
Tang vật và thiết bị dùng để thực hiện hành vi phạm tội được thu giữ tại nơi ở của Giang.
Đối Tượng Võ Hữu Nhân Tại Đồng Tháp
Tại Đồng Tháp, Công an đã triệu tập Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004), một đối tượng chủ mưu trong việc tạo lập hàng loạt website cung cấp dịch vụ làm giả tài liệu. Các dịch vụ mà Nhân cung cấp bao gồm làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu, và giấy phép lái xe.
Thống kê cho thấy, hệ thống website do Nhân quản lý đã thu hút tới 89.710 tài khoản sử dụng, tạo ra 247.757 lượt hình ảnh chuyển khoản giả và 33.479 lượt làm CCCD giả. Đây là quy mô làm giả tài liệu lớn nhất được phát hiện trong thời gian gần đây, với số lượng lớn thông tin khách hàng bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Đối tượng Võ Hữu Nhân bị điều tra về hành vi tạo lập các website giả.
Tổng Kết Thành Tích Điều Tra
Trong chuyên án này, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm:
- 05 bộ máy tính, 10 điện thoại di động.
- 01 thiết bị nuôi sim rác và 301 sim rác.
- 32 tài khoản ngân hàng các loại.
- Cơ sở dữ liệu từ các website làm giả tài liệu.
- Hàng hóa lừa đảo như mỹ phẩm.
Tổng cộng, 09 đối tượng liên quan bao gồm Nguyễn Hoàng Tấn Tài, Trương Thị T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang, và Võ Hữu Nhân đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo pháp luật.
Các hành vi làm giả tài liệu, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam mà còn đặt ra những thách thức lớn trong việc quản lý và đảm bảo an ninh mạng. Qua vụ việc này, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo nhằm tránh trở thành nạn nhân trong các hành vi phạm pháp tương tự.