Chiêu Trò Lừa Đảo Bằng CMND Giả: Thuê Phòng Trọ Và Chiếm Đoạt Tiền Cọc

Trong thời đại công nghệ số, các hành vi lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên tinh vi, đặc biệt là sử dụng giấy tờ giả để trục lợi. Một vụ việc mới đây tại Đà Nẵng đã gây xôn xao dư luận khi đối tượng sử dụng CMND giả để lừa tiền cọc thuê trọ của nhiều người. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về thủ đoạn này và những bài học rút ra.

1. Thủ Đoạn Lừa Đảo Tinh Vi

Hoàng Nhật Tân (27 tuổi, quê Quảng Trị), tạm trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, đã sử dụng công nghệ và giấy tờ giả để thự hiện nhiều vụ lừa đảo qua mạng. Tân đã tìm cách làm giả CMND, sau đó sử dụng tài liệu giả mạo này để tạo tài khoản ngân hàng phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản.

a. Tạo Tài Khoản Facebook Ảo

Tân lập tài khoản Facebook với tên “Đạt PC”. Lợi dụng các bài viết rao cho thuê phòng trọ của người khác, Tân sao chép hình ảnh, video và thông tin để tự đăng lại trên trang cá nhân, giả vờ mình là người cho thuê. Những bài đăng này cung cấp thông tin hấp dẫn như phòng trọ giá rẻ, nội thất tiện nghi, nhằm thu hút các đối tượng đang có nhu cầu tìm thuê nhà.

b. Bình Luận Và Tương Tác Để Gây Niềm Tin

Ngoài việc đăng tin, Tân còn bình luận vào các bài viết “tìm phòng trọ” trên mạng xã hội, khéo léo gợi ý về các phòng trọ mà hắn “đang quản lý”. Thủ đoạn này không chỉ giúp hắn tiếp cận nhanh chóng với người cần thuê mà còn dễ dàng tạo được sự tin tưởng ban đầu.

Hình ảnh tang vật thu giữ của nghi phạm
Hình ảnh tang vật: CMND giả, thẻ ngân hàng và thiết bị điện tử thu tại phòng trọ của đối tượng.

c. Yêu Cầu Chuyển Tiền Cọc

Sau khi “chốt giá” với các nạn nhân, Tân yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc trước vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, hắn lập tức chặn mọi liên lạc và biến mất. Chỉ trong vòng một tháng, từ ngày 13/01 đến 13/02, Tân đã lừa đảo 13 người, chiếm đoạt tổng cộng 16,2 triệu đồng.

d. Đối Phó Với Cơ Quan Chức Năng

Để tránh bị phát hiện, Tân chuyển số tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử khác nhau, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

---

2. Làm Giấy Tờ Giả Để Vay Tiền Và Lừa Đảo

Ngoài việc sử dụng CMND giả để chiếm đoạt tiền thuê trọ, Tân còn khai nhận đã dùng giấy tờ giả này để vay online số tiền 1 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc giấy tờ giả không chỉ phục vụ mục đích lừa đảo trong giao dịch dân sự mà còn vi phạm pháp luật trong các hoạt động tài chính.

Những Tang Vật Bị Thu Giữ:

Khi bắt giữ Tân tại phòng trọ, cơ quan chức năng đã thu giữ:

• 3 điện thoại di động
• 5 thẻ ngân hàng
• 1 laptop
• 2 CMND giả mang tên Phan Cảnh Đạt

Thông qua các tang vật, lực lượng chức năng xác định Tân không chỉ tái sử dụng các giấy tờ giả cho nhiều mục đích khác nhau mà còn thường xuyên thay đổi “diện mạo” để đối phó với truy vết từ cơ quan chức năng.

3. Những Bài Học Quan Trọng Từ Vụ Việc

a. Cảnh Giác Với Các Giao Dịch Qua Mạng

Người dùng nên hết sức cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch qua mạng, đặc biệt là khi chưa gặp mặt trực tiếp hay kiểm chứng giấy tờ của bên cung cấp dịch vụ. Các tin rao vặt hấp dẫn, đặc biệt là giá thuê trọ quá rẻ so với mặt bằng chung, có thể tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.

b. Kiểm Tra Thông Tin Kỹ Lưỡng

Khi thuê phòng trọ, nên yêu cầu gặp trực tiếp chủ nhà hoặc đại diện đáng tin cậy, đồng thời kiểm tra các giấy tờ pháp lý liên quan. Một số trường hợp nghi vấn có thể kiểm tra lại ảnh hoặc nội dung bài đăng trên các nền tảng khác để xem liệu thông tin có bị sao chép hoặc mạo danh hay không.

c. Cần Biện Pháp Quản Lý Giấy Tờ Chặt Chẽ

Tình trạng làm giả giấy tờ như CMND hoặc bằng lái xe đang trở thành một vấn nạn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa pháp luật và người dân để kiểm soát tốt hơn quá trình quản lý, cấp phát tài liệu quan trọng.

---

4. Kết Luận

Vụ việc của Hoàng Nhật Tân là một cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng làm giả giấy tờ và lừa đảo qua mạng. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức gian lận sẽ không ngừng biến tướng. Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức và thực hiện các bước kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào.

Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề giả mạo giấy tờ hoặc cần thêm thông tin, hãy tham khảo các bài viết sau:

• Làm CMND giả để vay tiền
• Làm bằng lái xe giả giá rẻ
• Làm giấy tờ giả tại Huế

Đây là vấn đề cấp bách cần sự quan tâm của toàn xã hội để xây dựng môi trường giao dịch minh bạch và an toàn hơn cho tất cả mọi người.