Nội dung bài viết
Ngày nay, việc lừa đảo qua mạng và làm giả giấy tờ đang trở thành mối lo ngại lớn cho xã hội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án làm giả chứng minh nhân dân (CMND) tinh vi, cách các đối tượng chiếm đoạt thông tin cá nhân, và hành trình truy bắt nhóm tội phạm của Công an TP Thanh Hóa.
Kiểu Lừa Đảo Mới: Lừa Vay Tiền Bằng Giấy Tờ Giả
Vào tháng 2-2021, hàng loạt người dân bất ngờ rơi vào tình trạng nợ xấu mà họ không hề hay biết. Nhiều nạn nhân phản ánh rằng họ không vay vốn, nhưng lại nhận được thông tin rằng có khoản vay được giải ngân dưới tên họ tại các địa phương cách xa nơi sinh sống.
Những Nạn Nhân Bất Đắc Dĩ
- Anh Nguyễn Văn Nhứt (Cà Mau): Nhận được thông báo về khoản vay từ Fe Credit giải ngân tại Thanh Hóa. Điều trớ trêu là anh chưa bao giờ ra Bắc. Khoản vay trị giá hơn 30 triệu đồng khiến anh bất ngờ.
- Anh Hồ Vũ Tuấn (Đồng Tháp): Tương tự, anh Tuấn phát hiện mình bị lợi dụng thông tin cá nhân để rút tiền tổng cộng 50 triệu đồng.
- Chị Nguyễn Thị Hà M (TP. Hồ Chí Minh): Chị Hà M bị liệt vào danh sách nợ xấu vì khoản vay 44 triệu đồng. Chị không thể kinh doanh vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong việc tiếp cận nguồn vốn.
Những trường hợp này đều bị lừa bởi thủ đoạn giả mạo CMND kèm theo thông tin cá nhân để vay tiền qua mạng. Chỉ khi sự việc vỡ lở, họ mới nhận ra mình là nạn nhân.
Hình ảnh nhóm giao dịch tại bưu điện
Hành Trình Truy Bắt Nhóm Đối Tượng
Điều Tra Và Phá Chuyên Án
Công an TP Thanh Hóa ngay lập tức mở chuyên án để xử lý loại hình tội phạm mới này. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện đây là nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, thực hiện hành vi làm giả giấy tờ và đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tài sản.
Thách Thức Trong Công Tác Truy Bắt:
- Sau khi gây án, các đối tượng thường nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết.
- Nhóm lừa đảo hoạt động liên tỉnh với mạng lưới tinh vi: từ giả mạo giấy tờ, chiếm đoạt số điện thoại, đến phối hợp các bước giải ngân.
Các đối tượng bị bắt giữ
Công an Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nhanh chóng truy bắt các đối tượng. Trong quá trình thu thập thông tin, cơ quan công an phát hiện nghi phạm Trần Như Ngọc đang lẩn trốn ở Ninh Bình và đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng. Sau đó, lần theo dấu vết, tổ công tác tiếp tục vào Đà Nẵng, nơi mà các đối tượng còn lại đang hoạt động.
Tang Vật Thu Giữ
Khi lục soát nơi ở và phương tiện của nhóm lừa đảo, lực lượng chức năng thu giữ:
- 37 CMND giả được làm với tên, địa chỉ khác nhau nhưng gắn ảnh đối tượng.
- 27 thẻ SIM chưa sử dụng, cùng các thiết bị công nghệ phục vụ hành vi lừa đảo.
- 300 triệu đồng tiền mặt, máy tính, máy in màu, và đặc biệt là dụng cụ khắc con dấu giả.
Những tang vật trên là bằng chứng chỉ rõ hành vi phạm tội và sự tổ chức tinh vi của nhóm đối tượng.
Chứng minh thư và các tài liệu giả bị thu giữ
Mánh Khóe Chiếm Đoạt: “Cướp” Số Điện Thoại
Một trong những thủ đoạn cơ bản giúp nhóm đối tượng thực hiện thành công nhiều phi vụ lừa đảo chính là đánh cắp số điện thoại của nạn nhân. Có thể mô tả các bước cụ thể như sau:
- Chiếm Quyền Sim Điện Thoại:
- Đối tượng gọi tới nhà mạng, giả danh chủ thuê bao, báo mất SIM và yêu cầu cấp lại số với CMND giả.
- Vay Tiền Qua Mạng:
- Sử dụng thông tin cá nhân, số CMND giả và số điện thoại vừa chiếm được để đăng ký khoản vay.
- Nhận Mã OTP:
- Mã OTP được gửi về số điện thoại chiếm đoạt, làm căn cứ để giải ngân tiền qua bưu điện.
- Tẩu Thoát:
- Sau khi lấy tiền, các đối tượng hủy bỏ CMND giả, SIM điện thoại và biến mất khỏi hiện trường.
Điểm nguy hiểm là thời gian chiếm đoạt SIM rất ngắn, khiến nạn nhân khó phát hiện hoặc nghĩ rằng SIM của mình bị hỏng. Khi phát hiện, mọi thứ đã quá muộn.
Đầu Não Của Đường Dây
Nguyễn Huy Anh Tuấn, sinh năm 1987, được xác định là kẻ cầm đầu. Tuấn là người điều hành “đội ngũ”, phân công nhiệm vụ cụ thể và hưởng phần lớn lợi nhuận từ các phi vụ. Điều đặc biệt, Tuấn rất kín kẽ trong việc liên lạc, chỉ sử dụng các tài khoản Zalo tạm thời và không để lộ danh tính với các đồng phạm, khiến quá trình điều tra thêm phần khó khăn.
Đối tượng Nguyễn Huy Anh Tuấn
Lời Cảnh Báo Cho Người Dân
Vụ việc trên là bài học lớn về việc bảo mật thông tin cá nhân. Người dân cần hết sức thận trọng:
- Không chia sẻ thông tin cá nhân: Hạn chế cung cấp CMND, số điện thoại cho các bên không rõ nguồn gốc.
- Kiểm tra kỹ trước khi thay SIM: Nếu SIM bị mất tín hiệu, hãy nhanh chóng liên hệ với nhà mạng để xác nhận.
- Tăng cường bảo mật tài khoản tài chính: Sử dụng mật khẩu mạnh, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.
Kết Luận
Với sự quyết liệt và phối hợp đồng bộ của lực lượng công an, nhóm lừa đảo làm giả giấy tờ đã bị triệt phá. Tuy nhiên, đây không phải là vụ án duy nhất, và những thủ đoạn tương tự có thể tiếp tục xảy ra.
Người dân cần nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo như trên. Nếu cần làm mới giấy tờ một cách hợp pháp, bạn có thể tham khảo thêm về làm chứng minh thư nhân dân ở đâu hoặc làm chứng minh thư cần mang theo gì để đảm bảo quy trình đúng quy định và tin cậy.