Nội dung bài viết
Tội phạm làm giả giấy tờ và lừa đảo qua mạng không chỉ làm tổn hại đến cá nhân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và xã hội. Trong một chuyên án gần đây, lực lượng Công an các tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giấy tờ giả, hack tài khoản Facebook và lừa đảo qua mạng. Đây là một vụ án phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị điều tra.
Diễn biến vụ án
Trong chuyên án này, Công an tỉnh Quảng Bình, phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp và TP Hà Nội, đã triệu tập và đấu tranh với một số đối tượng liên quan. Những đối tượng này bao gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004). Tất cả đều thuộc huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
Nhóm này được xác định chuyên hack tài khoản Facebook để thực hiện lừa đảo. Các tài khoản bị hack được sử dụng để nhắn tin mua hàng trực tuyến và yêu cầu thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Điểm đặc biệt, các đối tượng đã tạo và sử dụng các hóa đơn thanh toán giả để lừa người bán, khiến họ tin rằng giao dịch đã hoàn tất.
| Các đối tượng Tài, Công, Hoàng, Quyền, Sáng. |
Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng khớp với tài khoản Facebook bị hack nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Việc mạo danh này giúp chúng dễ dàng nhắn tin lừa đảo hoặc chiếm đoạt tiền.
Sự tinh vi từ các đối tượng hoạt động tại Hà Nội
Mở rộng điều tra, Công an đã triệu tập Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang, cả hai cùng sinh năm 1993, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang đã tận dụng kẽ hở bảo mật của các ngân hàng để tạo lập tài khoản ngân hàng giả. Theo thông tin, mỗi tài khoản giả được bán ra với mức giá từ 50.000 đến 300.000 đồng.
| Đối tượng Vũ Đức Giang tại cơ quan điều tra. |
Hai đối tượng này còn sử dụng các tài khoản giả để nhận tiền giao dịch, nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản chính chủ để tiêu xài. Theo thống kê, số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên đến 32 tỉ đồng. Trong đó, 02 tài khoản được sử dụng riêng cho việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả đã đạt tổng giao dịch gần 8 tỉ đồng. Ước tính, 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả đã được bán ra cho các nhóm đối tượng sử dụng cho mục đích lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trực tuyến.
| Tang vật, phương tiện phạm tội thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Vũ Đức Giang. |
Phá tan hành vi làm giả tài liệu tại Đồng Tháp
Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã đấu tranh với Võ Hữu Nhân (sinh năm 2004). Nhân là người quản trị và điều hành hàng loạt các trang web chuyên cung cấp dịch vụ làm giả giấy tờ, từ biên lai chuyển khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu, giấy phép lái xe đến email xác nhận giao dịch chuyển khoản.
| Đối tượng Võ Hữu Nhân. |
Cơ quan điều tra cho biết, các website do Nhân quản lý có lượng người đăng ký sử dụng lên tới 89.710 tài khoản. Các dịch vụ làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng đạt hơn 247.757 lượt, trong khi số lượt tạo hình ảnh CCCD giả là 33.479.
Tang vật thu giữ bao gồm 05 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 01 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác và 32 tài khoản ngân hàng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ cơ sở dữ liệu của các website, cùng số lượng lớn mỹ phẩm mà đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ các nạn nhân.
Hậu quả và động thái tiếp theo
Ước tính, tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp từ các tài khoản giả mạo lên đến 100 tỷ đồng. Các hành vi này không chỉ gây tổn thất nặng nề về kinh tế mà còn tạo ra những hậu quả nghiêm trọng về an ninh mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của người dân vào các dịch vụ tài chính kỹ thuật số.
Cơ quan Công an đã tạm giữ 09 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Quá trình khám xét và thu thập chứng cứ vẫn đang được mở rộng để làm rõ toàn bộ quy mô của đường dây này và các đối tượng liên quan.
Lời khuyên cho cộng đồng
Lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên phức tạp và có tổ chức. Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi nhận được các yêu cầu chuyển tiền từ các tài khoản lạ hoặc không rõ danh tính. Hơn nữa, việc xác thực kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính là điều cần thiết.
Trung tâm “Giáo Dục Học Vấn” cũng khuyến nghị các cá nhân và tổ chức tìm hiểu thêm về các biện pháp phòng tránh gian lận tài chính. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ làm lại giấy tờ với mục đích hợp pháp, có thể tham khảo một số thông tin như làm giấy to giả giá rẻ hoặc làm lại bằng lái xe ô tô.
Kết luận
Vụ án đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về phương thức và thủ thuật ngày càng tinh vi của tội phạm mạng. Sự quyết tâm và hành động kịp thời của các lực lượng chức năng đã đưa ra ánh sáng một đường dây lừa đảo lớn, góp phần bảo vệ tài sản và niềm tin của người dân. Cộng đồng cần chung tay hợp tác để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ môi trường sống và làm việc an toàn, lành mạnh.